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Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

Si te encuentras enfrentando acusaciones de blanqueo de capitales, buscar la ayuda de un abogado penalista competente es esencial para proteger tus derechos y obtener un resultado favorable en tu caso.

El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa authorized especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel important en la representación have a peek at this web-site de individuos acusados de cometer este delito.

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Le garantizamos un servicio de máxima calidad. Poseemos una amplia experiencia ejerciendo tanto el papel de la defensa como el de la acusación, y grandes conocimientos que nos permiten ofrecerle un asesoramiento óptimo.

Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico authorized los bienes, Check This Out dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de have a peek at this web-site ellos sin ser sancionado».

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:

El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.

En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO 5/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.